Förklaring AML-uppdelning samt mailadresser.

AML Payments

Epost: aml.payments@svea.com

Ansvarig: Therese Schander

Ansvar: Vi jobbar främst med löpande kundkännedom och monitorering av merchants samt AML-kontroller vid onboarding av nya merchants. Vi utreder också misstanke om merchants som inte använder våra tjänster enligt syfte och art och FIPO-anmäler merchants samt avslutar på AML-skäl. Vi ansvarar också för att hantera KYC-svar som kommer in från slutkunder brevledes. Vi skickar också svar till AML-office TM på myndighetsförfrågningar.

AML Office TM

Epost: amloffice@svea.com

Ansvarig: Jens Aronsson

Ansvar: Transaktionsmonitorering samt utredning av slutkunder. Höjer och sänker risklass i KYC-point utifrån ex FIPO-anmälningar eller myndighetsförfrågningar eller uteblivna svar eller misstänkta inkomna svar kopplat till transaktioner. Tar emot och sammanställer AOs svar på myndighetsförfrågningar och svarar myndigheter.

EDD-Taskforce – Projektorganisation t.o.m 2024-12-31

Epost: kyc.payments@svea.com

Ansvarig: Anna-Karin Mod